В Германии раскрыли сеть по отмыванию денег с участием россиян
Генпрокуратура Берлина объявила о раскрытии крупной "российско-евразийской" сети по отмыванию денег. Речь может идти о суммах в несколько десятков миллионов евро, истинное происхождение которых скрывалось.
Немецкие следственные органы обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония. Кроме того, обыски были проведены в Латвии и на Мальте - при поддержке местных следователей, Евроюста и Европола.
В деле 11 обвиняемых от 31 до 58 лет, никакие другие подробности не сообщаются. По данным следствия, не позднее июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийской фирмы с многочисленными подставными управляющими, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи полагают, что в основном группа действовала из Берлина и Риги.
В Бранденбурге уже задержан один обвиняемый - мужчина 53 лет. Заморожены средства на восьми мальтийских счетах.
@dwglavnoe