В Люксембурге прошли обыски в банке в связи с отмыванием российских денег - в том числе в интересах окружения Кадырова
Власти страны провели обыски в офисах EFG Bank Luxembourg - люксембургской "дочки" швейцарской банковской группы EFG International. Как сообщило издание Luxembourg Times со ссылкой на прокуратуру, обыски проведены 24 февраля в связи с расследованием нарушений требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Как отмечается, в 2017 году швейцарский EFG Private Bank принял около 100 млн долларов от клиента из России, который оказался близким другом Рамзана Кадырова. Происхождение средств вызвало серьезные сомнения у сотрудников банка, а один из его менеджеров - Дмитрий Розанов - предупреждал руководство о высоких рисках операции и необходимости дополнительной проверки происхождения средств. Однако Розанова уволили, и он обратился в суд. Так информация о переводах средств в интересах окружения Кадырова впоследствии были раскрыты в рамках решения британского суда.
@dwglavnoe