Алишер Усманов подал в суд на UBS Europe. Повод для иска — уведомления банка об операциях бизнесмена, после которых на него завели дело в Германии
В одном из уведомлений, ставших поводом для иска, банк заподозрил Усманова в отмывании денег при снятии наличных. Эти уведомления были отправлены в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в 2018–2022 годах.
Адвокаты миллиардера назвали уведомления банка «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными». Согласно иску, действия UBS Europe привели к финансовым потерям и ущербу репутации Усманова.
Кроме того, уведомления банка стали причиной, как утверждается, «незаконных расследований» против бизнесмена в 2022 году в Германии, в том числе обысков на объектах недвижимости в Баварии и на яхте «Дильбар».
———
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Алишер Усманов попал под санкции США, Евросоюза и других стран. Миллиардер оспаривает введенные ограничения в суде.
Власти Германии в 2022 году заподозрили Усманова не только в отмывании денег, но также в нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. Врамках расследования дела у миллиардера провели серию обысков, в ходе которых были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью в пять миллионов евро.
Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски.