США и Великобритания сообщили о разоблачении «международной сети» компаний, помогавших российским элитам обходить санкции и отмывать деньги преступных группировок
Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против пяти человек и четырех юридических лиц, связанных с компанией TGR Group.
По версии Минфина США, компания контролируется гражданином Украины Джорджем Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых — отмывание денег, связанных с организациями, находящимися под санкциями.
В свою очередь британское Агентство по борьбе с преступностью объявило, что в результате международного расследования раскрыта российская сеть по отмыванию миллиардов долларов, которую использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. В ходе операции арестованы 84 человека, изъято больше 20 миллионов фунтов стерлингов.