Росфинмониторинг запросил доступ к данным СБП и платежной системы «Мир»
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, согласно которому ведомство получит доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир».
Соответствующие поправки, сообщает ТАСС, ознакомившись с проектом, предлагается внести в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил госагентству, что принятие поправок позволит Росфинмониторингу быстрее проводить проверки в отношении переводов, совершаемых с использованием СБП и системы «Мир».
«Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», — заявил он.
———
В начале марта замглавы Росфинмониторинга говорил, что его ведомство готовится самостоятельно блокировать банковские операции и карты в случае подозрений на мошенничество.
Росфинмониторинг, помимо прочего, ведет список «террористов и экстремистов», люди, включенные в перечень, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета в России блокируют.