В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании денег через нелегальную криптокомпанию
Эта компания за несколько месяцев провела транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, сообщила Следственная служба министерства финансов Грузии.
Грузинский Минфин уточнил, что сотрудники компании ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты, покупали на эти средства виртуальные активы и легализовывали их.
Из офиса компании в Тбилиси изъяли 371 тысячу долларов. У одного из подозреваемых изъяли 100 тысяч долларов, предназначенных, как утверждается, для покупки виртуальных активов, а также 250 тысяч долларов, которые находились в машине с российскими номерами.
@meduzalive