Банк России будет считать крупные переводы самому себе признаком мошенничества
Центробанк собирается включить крупные переводы самому себе по СБП (Система быстрых платежей) в обновленный перечень мошеннических признаков, сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
По его словам, мошенники стали убеждать россиян делать переводы себе со своих же счетов в других банках.
Банки, как пояснил Уваров, будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.
У банков есть перечень из шести критериев, которыми они руководствуются, когда определяют перевод как мошеннический — например, если это перевод на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, или если в отношении получателя есть возбужденное уголовное дело. Также учитывается нетипичная телефонная активность клиента перед переводом денег.
Теперь ЦБ решил обновить список, поскольку у мошенников появились новые способы обмана, сказал Уваров.
@meduzalive