Банк Шотландии оштрафовали за переводы денег для клиента из России под санкциями
Управление по реализации финансовых санкций Великобритании оштрафовало Банк Шотландии на 160 тысяч фунтов стерлингов за нарушение санкционных ограничений против России.
По данным управления, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на 77 тысяч фунтов стерлингов для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Его имя не уточняется.
В банке пояснили, что не заметили, что клиент находится в черных списках, поскольку у него британское гражданство, а транслитерация фамилии в паспорте не совпадала с транслитерацией из санкционного списка.
———
Великобритания по состоянию на середину января ввела санкции в отношении 1733 российских физических лиц из-за войны РФ с Украиной. Также в черные списки внесены 382 компании.
@meduzalive