Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко обвинили в отмывании денег и участии в преступной организации
По данным антикоррупцинных органов НАБУ и САП, участники преступной организации в 2021 году зарегистрировали на острове Ангилья (это самоуправляемая заморская территория Великобритании) фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов «инвестиций». Среди «инвесторов» была и семья Галущенко, но его участие в фонде было скрыто через цепочку компаний, а их бенефициарами стали бывшая жена и четверо детей чиновника.
Затем участники преступной организации стали перечислять на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках, средства «в интересах подозреваемого». Таким образом было перечислено более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро выдали наличными и перечислили семье Галущенко напрямую в Швейцарии.
Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены подозреваемого. Остальные положили на депозит, с которого семья получала дополнительный доход.
@meduzalive