Литва наложила рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer из-за нарушения санкций
Служба расследования финансовых преступлений Литвы оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 9,3 миллиона евро. Причиной стали нарушения санкций против России. Компанию обвинили в отмывании денег и финансировании терроризма.
Согласно данным ведомства, Payeer позволяла российским клиентам через свою криптоплатформу выводить рубли из банков, находящихся под санкциями ЕС. За полтора года выручка компании от рублевых переводов превысила 164 миллиона евро.
➡️ Payeer была зарегистрирована в Литве в октябре 2022 года. До этого у компании была отозвана лицензия на деятельность в Эстонии. В России Payeer является одним из самых популярных платежных онлайн-сервисов.
@news_sirena