Международная группа по борьбе с отмыванием денег собирается включить Россию в «черный список»
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) на заседании 22 октября рассмотрит включение России в «черный список». Об этом сообщает Politico.
Внесения России в «черный список» добивается Украина. Впервые она обратилась с этой просьбой еще в апреле 2022-го. До сих пор членство России в FATF было только приостановлено.
Киев обвиняет Москву в использовании Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от продажи украденных в Украине товаров, а также финансировании ЧВК.
На данный момент в «черном списке» FATF только три страны: Иран, Мьянма и Северная Корея.
Появление страны в таком «черном списке» по сути может лишить ее доступа к мировой финансовой системе: банкам нужно будет усилить проверки всех транзакций, связанных с Россией. Из-за этого они могут и вовсе отказаться от их проведения.
Так, в отчете FATF от июня 2024-го года, например, есть рекомендации для других стран «закрыть все дочерние компании или филиалы банков КНДР» и «ограничить финансовые операции с гражданами Северной Кореи».
@news_sirena