Семья замглавы «Ростеха» отмыла €16 млн через покупку недвижимости в Испании. При обысках были найдены документы Чемезова
Центральное управление по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Испании (UDEF) установило, что первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков через родственников отмыл €16 млн, купив «роскошную виллу» на Коста-Браве и еще несколько объектов недвижимости. Об этом говорится в отчете от 8 мая 2025 года, с которым ознакомилась испанская газета El Periódico.
Схема и связи
UDEF установила, что Владимир Артяков через 97-летнюю тещу Анну Курепину купил 8 объектов недвижимости в Жироне и С’Агаро на €14 млн, а также Porsche Cayenne и внедорожник, оформленные на ее имя. При этом у женщины никогда не было водительских прав. Впоследствии собственником стал старший сын олигарха Дмитрий Артяков, арестованный 14 июля в С’Агаро.
Счет в Испании был открыт родственником сына Артякова для получения незаконных средств и покупки недвижимости. В схему также входили офшоры Dino Capital SA и Digimarket Holdings Limited (фигурируют в расследовании «Тройка Ландромат»).
Формально владельцем счета была Анна Курепина, но распоряжался им Артяков, используя ее как прикрытие. В числе доверенных лиц — дочь Татьяна Артякова и Мария Баэр Пахомова, сестра директора Avia Capital-Service (входит в «Ростех»), у которой при аресте нашли €110 тыс и документы об инвестициях главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Параллельно в деле упоминается аналогичная схема, использованная родственниками Чемезова при покупке виллы в С’Агаро Вель по заниженной стоимости.
Оставшаяся часть €16 млн пошла на ремонт приобретенных объектов и на страховой полис на имя Артякова. При обыске в июле в вилле также нашли около €220 тыс наличными и автомобиль Lexus 350.
На судебном заседании, где прокуратура требовала взять Дмитрия под стражу под залог в €1 млн, прокуроры назвали главным организатором операции самого Владимира Артякова, связывая его с хищением госбюджета России. При этом формально обвиняемым он не является.
Дело Hermitage
Испанская полиция расследует это дело в рамках предполагаемого отмывания €35 млн, связанных с кражей из бюджета РФ более €200 млн через фонд Hermitage Capital Management. Расследование началось после жалоб Билла Браудера в 2017–2018 годах о двух схемах отмывания денег на Тенерифе и в Жироне. По данным UDEF, почти 70% переводов (€12,72 млн) поступили от компании Delco Networks SA (Британские Виргинские острова) и оформлялись как «займы» 80-летней женщине на 10 лет, что следователи сочли фикцией.
Delco Networks SA также перевела €800 тыс виолончелисту Сергею Ролдугину за акции «Роснефти» — близкому другу Путина и крестному отцу его дочери Марии.
➡️ Расследование по Артякову подтверждает материалы El Periódico, The Guardian, Süddeutsche Zeitung и еще 20 СМИ, основанные на утечке 1,3 млн банковских переводов. Схему под названием «Тройка Ландромат» раскрыл OCCRP в 2019 году.
«Тройка Ландромат» — это крупная офшорная схема, через которую из России выводились и легализовывались многомиллиардные капиталы (около $8,8 млрд). Организатором схемы называют бывший крупнейший частный российский инвестиционный банк «Тройка-Диалог». Через эту сеть, по данным расследования, люди, связанные с российскими властями и организованной преступностью, уходили от налогов и скрывали зарубежное имущество.
Фото: «Ростех», EFE, El Periódico, Juan Castro
@news_sirena