В Люксембурге прошли обыски по делу об отмывании средств в интересах окружения Кадырова
Власти Люксембурга провели обыски в офисах EFG Bank Luxembourg — люксембургского подразделения швейцарской банковской группы EFG International. Как сообщает Luxembourg Times со ссылкой на прокуратуру, следственные действия прошли 24 февраля в рамках расследования возможных нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Внимание на это обратило издание Deutsche Welle.
По данным Luxembourg Times, речь может идти о финансовых операциях, связанных с российскими клиентами, в том числе предположительно в интересах окружения главы Чечни Рамзан Кадыров.
Отмечается, что еще в 2017 году швейцарский EFG Private Bank принял около 100 млн долларов от российского клиента, которого называли близким другом Кадырова. Происхождение средств вызвало сомнения у части сотрудников банка. Один из менеджеров, Дмитрий Розанов, предупреждал руководство о высоких рисках и настаивал на дополнительной проверке источника средств.
После этого Розанова уволили, он обратился в суд. Впоследствии информация о переводах средств в интересах окружения Кадырова была раскрыта в рамках решения британского суда.
Расследование в Люксембурге продолжается, официальных обвинений на данный момент не предъявлено.
@news_sirena