Испанская полиция изъяла крупные суммы наличных и дорогостоящие автомобили после обысков на виллах Николая Колесова
В понедельник прошли обыски в нескольких виллах, офисе адвоката и агентстве недвижимости. Арестованы адвокат родом из Молдовы и жена бывшего сотрудника агентства недвижимости, а также крупные суммы наличных денег и несколько люксовых автомобилей, сообщает Majorca Daily Bulletin.
По данным испанской полиции, адвокат участвовала как минимум в четырёх сделках по покупке объектов Колесова — сначала в роли переводчика с русского, затем как подставное лицо. Недвижимость оформлялась на разных родственников, чтобы обойти санкции ЕС.
Адвокату предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве, сокрытии активов, уклонении от уплаты налогов и участии в преступной организации.
@news_sirena