Швейцарская полиция провела обыски в женевском офисе нефтетрейдера Gunvor по делу о возможной коррупции. Основатель компании — друг Путина Геннадий Тимченко
В мае швейцарские правоохранительные органы провели обыски в офисах сырьевого трейдера Gunvor Group в Женеве. Об этом сообщило Федеральное управление прокуратуры Швейцарии.
Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о предполагаемой коррупции. Пока расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» — такой статус используется, когда у следствия еще нет конкретных подозреваемых.
В Gunvor заявили, что сотрудничают с властями и сами сообщили им о результатах внутренней проверки. По словам представителей компании, расследование выявило признаки мошенничества со стороны одного из контрагентов и бывшего сотрудника Gunvor.
По данным трейдера, речь идет о завышении счетов примерно на 2 млн долларов со стороны компании, оказывавшей морские услуги, в течение пяти лет. После внутреннего расследования Gunvor уволила сотрудника, передала материалы правоохранительным органам и подала жалобу в Дубае.
Обыски прошли на фоне нового расследования деятельности Gunvor в Габоне. Ранее организация Public Eye опубликовала материал о сделке компании по финансированию покупки нефтедобывающей компании Assala Energy за 800 млн долларов.
➡️ За последние годы Gunvor уже неоднократно фигурировала в антикоррупционных расследованиях. В 2024 году компания признала вину по делу о подкупе чиновников в Эквадоре, а ранее выплатила штраф в Швейцарии по делам, связанным с деятельностью в Республике Конго и Кот-д’Ивуаре.
Gunvor была основана в 2000 году другом Путина Геннадием Тимченко и Торбьерном Тернквистом. В 2014 году Тимченко продал свою долю партнеру накануне введения американских санкций. Тогда Минфин США утверждал, что Владимир Путин «может иметь инвестиции в Gunvor и доступ к ее средствам». После этого трейдер заявил о прекращении поставок российской нефти, кроме разрешенных объемов.
Тимченко остается одним из наиболее влиятельных российских предпринимателей. Его Volga Group владеет долями в «Новатэке» и «Сибуре». Бизнесмен находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, а связанные с ним структуры неоднократно фигурировали в расследованиях о схемах обхода ограничений и финансировании российских проектов за рубежом.
Алексей Навальный и ФБК неоднократно проводили расследования в отношении швейцарского нефтетрейдера Gunvor и его основателя Геннадия Тимченко: они утверждали, что в 2000-х годах через компанию осуществлялся непрозрачный экспорт огромных объемов российской нефти, добываемой государственными компаниями, а успех компании был связан с близкими отношениями Путина и Тимченко.
@news_sirena