МВД будет считать мошеничеством перевод себе 200 тысяч рублей по СБП
Перевод самому себе крупной суммы денег теперь официально считается подозрительным. В ведомстве назвали критерии, по которым банки должны блокировать выдачу наличных или транзакции, посчитав их признаками мошенничества.
По версии силовиков подозрительными теперь будут:
⚫️ Перевод самому себе через СБП суммы более 200 тысяч рублей.
⚫️ Попытка снять деньги в течение суток после оформления кредита.
⚫️ Смена номера телефона, к которому привязан мобильный банк.
Кроме того, подозрение вызовут «нетипичное время» для снятия наличных, использование QR-кода (если вы раньше им не пользовались), а также «изменение характера телефонных разговоров» за последние 6 часов до операции. Каким образом банки должны отслеживать и анализировать ваши звонки перед походом к банкомату — в МВД не уточнили.
@news_sirena