Польская полиция задержала 20 человек по делу о переправке 600 люксовых авто в Россию и Беларусь в обход санкций
Международная группировка закупала автомобили BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover в автосалонах и многократно перепродавала машины через компании-«прокладки», чтобы скрыть их происхождение и запутать цепочку сделок. В итоге авто через подставные фирмы в Беларуси, Азербайджане и Казахстане попадали в Россию и Беларусь.
Следствие утверждает, что участники схемы незаконно получили возврат НДС на сумму более около €9 млн.
Троим подозреваемым предъявлены обвинения в руководстве группировкой. По решению суда двое из них арестованы. Всем фигурантам вменяют в вину участие в организованной преступной группе, отмывание денег, подделку документов и обход санкций.
Читать в России без VPN
Подписаться на The Insider | Задонатить | Написать редакции