В отмывании €1,5–2 млрд подозревают британскую платежную компанию, в совет директоров которой входит экс-юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, дававший показания против Ходорковского — Compliance Corylated
Британский финансовый регулятор FCA и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) были уведомлены о подозрениях в отношении Connectum Ltd, однако формального уголовного или регуляторного расследования в отношении компании до сих пор не начато, а ее активы не заморожены. Об этом пишет отраслевой портал Compliance Corylated со ссылкой на источники.
В руководстве компании с 2021 года состоит бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, который давал показания против Михаила Ходорковского в судебных разбирательствах вокруг приватизации нефтяной компании и иска ее бывших акционеров. В структуре Connectum также работал выходец из России Иван Леонидов, более десяти лет занимавший должность ответственного за противодействие отмыванию денег (MLRO).
По данным Compliance Corylated, Connectum могла использоваться для вывода средств из России. Источники утверждают, что злоумышленники представлялись легальными компаниями и проводили платежи через инфраструктуру Connectum, используя системы Visa и Mastercard. Деньги также проходили через банки, сотрудничавшие с платежным провайдером.
При этом проблемы компании признавали и международные платежные системы. В Visa сообщили, что прекратили сотрудничество с Connectum в августе 2023 года из-за несоответствия правилам системы. В Mastercard заявили, что лицензия компании приостановлена по аналогичным причинам.
Читать в России без VPN
Подписаться на The Insider | Задонатить | Написать редакции