Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинения в отмывании денег
Герману Галущенко сообщили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).
По версии следствия, участники преступной организации в феврале 2021 года зарегистрировали фонд на острове Ангилья. Он должен был «привлечь около $100 млн „инвестиций“».
Среди инвесторов ведомство называет в том числе семью Галущенко.
На счета, которыми распоряжалась семья бывшего министра, перечислили около $7,4 млн. Часть денег — в евро и швейцарских франках — они получили наличными.
Средства пошли на оплату обучения в «престижных заведениях Швейцарии» и были размещены на счетах бывшей жены. Еще часть положили на депозит, с которого семья Галущенко получала дополнительный доход.
Читать в России без VPN
Подписаться на The Insider | Задонатить | Написать редакции