Минфин США обвинил швейцарский банк MBaer в отмывании денег Ирана, России и Венесуэлы
Министерство финансов США пригрозило швейцарскому частному банку MBaer Merchant Bank AG фактическим отключением от американской финансовой системы, обвинив его в нарушении санкций против Ирана, России и Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.
По версии ведомства, банк и его сотрудники способствовали отмыванию средств и коррупционным схемам, связанным с венесуэльскими и российскими структурами, а также проводили операции в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и его подразделения «Кудс», находящихся под американскими санкциями.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что MBaer «провел более ста миллионов долларов через финансовую систему США в интересах незаконных акторов, связанных с Ираном и Россией». По его словам, Вашингтон будет «агрессивно защищать целостность финансовой системы», используя все доступные инструменты.
Читать в России без VPN
Подписаться на The Insider | Задонатить | Написать редакции