В Германии арестовали четырех человек по делу о поставках товаров двойного назначения для российской военной промышленности
В Германии был арестован 39-летний бизнесмен Никита З., который руководил компанией Global Trade в городе Любек и, по версии следствия, поставлял товары двойного через Турцию в Россию. Об этом пишет Politico.
Сообщется, что расследование заняло четыре года. По версии следствия, за это время через Global Trade прошло около 16 тыс. поставок на сумму свыше 30 млн евро. Следствие считает, что работой Global Trade на самом деле руководила российская компания «Коловрат», находящаяся в санкционном списке США.
Politico пишет, что до полномасштабной войны Global Trade экспортировала товары напрямую в Россию, но после ужесточения западных санкций изменила бизнес-модель, чтобы замаскировать конечных российских покупателей.
Согласно материалам дела, в нескольких случаях поставки были отслежены до конечных покупателей в РФ, которые связаны с оборонными или ядерными исследованиями.
Арестованы несколько подозреваемых: Никита С., Евгений Р., Дэниел А. и Борис М., которого прокуратура считают ключевой фигурой в этом деле. Сообщается, что до 2022 года он занимал пост управляющего директора в Global Trade.
Прокуратура заявила о том, что подозревает их в систематических нарушениях экспортного контроля, масштабном обходе санкций и участии в преступной сети.
Подпишитесь на Telegram Дождя