В Литве на рекордную сумму оштрафовали криптокомпанию Payeer. Ее обвинили в предоставлении услуг клиентам из России в обход санкций
Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) в Литве оштрафовала криптовалютную компанию Payeer почти на 9,3 млн евро за нарушение санкций в отношении России.
В сообщении FNTT говорится, что Payeer позволяла российским клиентам совершать рублевые переводы из банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Также компания предоставляла российским физлицам и юрлицам услуги по управлению криптовалютными кошельками.
В FNTT заявили, что это рекордная сумма штрафа за нарушение международных санкций. По данным службы, Payeer нарушала санкционное законодательство в течение полутора лет, ее клиентами были не менее 213 тыс. человек. За это время выручка компании достигла более 164 млн евро.
Payeer была зарегистрирована в Литве в октябре 2022 года, а фактическую деятельность начала в январе 2023 года, пишет FNTT. В январе была отозвана лицензия у зарегистрированной в Эстонии одноименной компании.
За последнее десятилетие Литва стала хабом для финтех-стартапов, но сейчас власти страны пытаются сократить количество криптокомпаний в целях борьбы с отмыванием денег и обманом инвесторов, пишет Bloomberg.
Подпишитесь на Telegram Дождя
Поддержите нашу работу донатом