Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег, которой пользовались российские элиты, шпионы и пропагандисты
Спецслужбы Великобритании раскрыли масштабную сеть по отмыванию денег с помощью криптовалюты, которой пользовались российские шпионы, наркоторговцы и финансовые преступники. Об этом сообщают The Economist и The Independent.
В схеме, которая действовала примерно в 30 странах, участвовали связанные с Россией компании Smart Group и TGR. По версии следствия, преступники передавали наличные курьерам, а те обменивали их на криптовалюту. После этого деньги отмывались, проходя по сложной цепочке компаний-посредников, и становились доступны в других странах.
После начала войны и введения жестких санкций через эту схему финансировались «российские шпионские операции», утверждает британское следствие. Кроме того, Smart и TGR помогали российским клиентам инвестировать деньги в Великобританию.
Услугами сети среди прочих пользовалась медиакомпания RT, которая тайно переводила деньги для поддержки русскоязычных СМИ в Великобритании. Крое того, российские структуры использовали сеть для закупки западных технологий, необходимых для военных.
Клиентами сети были также транснациональные преступные группировки, которые продают наркотики и оружие на черном рынке.
Всего в рамках расследования в разных странах были арестованы 84 человека, включая руководителя компании Smart Екатерину Жданову.
Оформите регулярный донат и получите новогоднюю открытку
Ускоряйте YouTube или смотрите Дождь в приложении