Крупные переводы денег самому себе Центробанк будет считать мошенническими
Переводы крупных сумм через СБП Банк России включит в признаки мошеннических операций, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров «РИА Новостям».
Нововведение связано с тем, что мошенники стали чаще убеждать человека перевести себе по СБП деньги со счетов других банков, чтобы их было легче украсть, пояснил Уваров.
По его словам, банки будут учитывать, если в день получения средств клиент попытается перевести их другому человеку, которому не делал переводов в течение шести месяцев.
Банк России опубликует приказ с новыми признаками мошеннических переводов уже в ближайшее время, добавил Уваров.
Также туда могут войти использование нетипичного интернет-провайдера или смена телефона перед входом в онлайн-банк.
Ранее эксперт порекомендовала предупреждать банки о крупных переводах и не дробить их на мелкие.
1 июня в России начали действовать изменения в законе «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Авторы инициативы уточняли, что это нужно для борьбы с дропперами. Поправки подразумевают, что Росфинмониторинг получил доступ к данным пользователей «Мир» и СБП.
В июле 2024 года среди новых критериев ЦБ подозрительных переводов появилась блокировка перевода на счета, которые связаны с мошенниками.
Подпишитесь на Telegram Дождя