Никому не известная компания отчиталась о прибыли в 3,4 триллиона рублей за 2023 год, уступив только «Роснефти» и «Газпрому». А потом исчезла
Расследование об ООО «Банкнота» опубликовал RTVI. Вот главное из текста:
✹ На своем (уже недоступном) сайте компания рассказывала, что выдает ипотечные кредиты и другие займы. В рекламных сообщениях она называла себя «Банк Нота» — хотя не могла использовать слово «банк» в названии, поскольку не имела лицензии ЦБ.
✹ В середине 2024 года «Банкнота» отчиталась о выручке в 3,7 триллиона рублей и чистой прибыли в 3,4 триллиона — больше, чем у «Лукойла» и «Сбера».
✹ Согласно ЕГРЮЛ, компанией владеет и руководит Дмитрий Владимирович Фролов, москвич 1975 года рождения. При этом в реестре отмечено, что сведения о владельце «признаны недостоверными ФНС».
✹ Полный тезка Фролова, также известный как «Фрол Вертун» был неоднократно судим — в основном, за мелкие кражи. Последний приговор ему вынесли в 2022 году, а летом 2023-го на его имя с разницей в несколько дней зарегистрировали пять компаний. В том числе ООО «Банкнота»
✹ Брат Фролова в разговоре с RTVI предположил, что Дмитрий не создавал компанию, а мог «просто черкануть бумажку» и «получить какой-то процент» за это.
✹ Кто был настоящими владельцами и бенефициарами компании, неизвестно. Как именно она якобы заработала триллионы рублей — тоже. Опрошенные RTVI эксперты отметили, что такую прибыль невозможно было получить на ипотеке и автокредитовании или занимаясь брокерской деятельностью.
✹ В декабре 2023 компания сообщила ФНС, что у нее есть филиал в Беларуси. При этом в белорусских сервисах по проверке контрагентов информации об этом филиале нет. Существует ли он на самом деле, неясно. Московский офис «Банкноты» в ТЦ Metromall закрыт. Счета заблокированы ФНС.
———
Фото офиса «Банкноты» и Дмитрия Фролова: RTVI.
