Россию начали вносить в «черный список» стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма: финансовые учреждения будут усиленно проверять любые операции, связанные с РФ — Politico
Об этом издание сообщает со ссылкой на два источника в Евросоюзе и документ, который видели его журналисты.
О том, что ЕС «после долгих колебаний» готов включить Россию в этот список еще 28 ноября писало Le Monde.
Законодательство предусматривает, что все финансовые потоки, входящие или исходящие из стран, которые оказались в этом списке, или связанные с ними, должны будут подвергаться усиленному мониторингу со стороны всех экономических субъектов ЕС (банков, страховщиков, агентов по недвижимости).
Это нужно, чтобы предотвратить «загрязнение» европейской финансовой системы деньгами, которые были получены преступным путем, отмечает издание.
После начала войны в Украине членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) было заморожено. Из-за этого страну должны были добавить в «черный список» еще тогда, однако мера не встретила поддержки со стороны стран — участниц БРИКС, включая Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку, добавляет Politico.
По данным издания, Еврокомиссия также утверждала, что оценка была осложнена отсутствием обмена информацией с Москвой.
О том, что власти Евросоюза «близки к принятию решения о включении России» в «черный список» 2 декабря также со ссылкой на свои источники рассказывал антикоррупционный эксперт Илья Шуманов. По его словам, если решение примут, то финансовые институции ЕС начнут:
утверждать каждую сделку с «российским следом» старшим менеджментом, «как сейчас с гражданами Ирана»;
проводить «дерискинг», то есть отказываться от сотрудничества с российскими контрагентами «на всякий случай»;
предоставлять отчетность по каждой операции в нацрегуляторы;
превращать каждую российскую транзакцию «в мини-расследование».
В «черный список» уже включены КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Монако, Ливан, Вьетнам, Южная Африка и другие страны.
Подпишитесь на Telegram Дождя
